证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2020-027 号
南京高科股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2020 年 6
月 9 日下午 5:00 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 6 月 4 日以
邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议审议并通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表
监事人选的议案》。
同意提名肖宝民先生和高峰先生为本公司第十届监事会非职工
代表监事候选人，任期三年。（第十届监事会非职工代表监事候选人
简历见附件）
以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东
大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事成员。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○二○年六月十日
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附件：
肖宝民先生简历
肖宝民，男，1962 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历，高
级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划员、南京港务
局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局长、本公司投
资管理部经理、监事、工会副主席、副总裁、总裁、董事。现任本公
司党委书记、工会主席、职工代表监事。截至公告日，肖宝民先生未
持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
高峰先生简历
高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理，南京新
港开发总公司投资审计局副局长等职。现任本公司监事会主席、南京
新港开发总公司监事、投资管理部副部长。截至目前，高峰先生未持
有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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