证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020－047
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购
协议之补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
2020 年 3 月 6 日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“中京电子”）召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协
议>的议案》等议案，确认本次非公开发行的发行对象为包括杨林先生在内的不
超过 35 名的特定对象，并同意公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中
京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》 以下简称“《股
份认购协议》”）。
2020 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修
订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效
条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等议案，根据中国证券监督管理委员会的
反馈意见，公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中京电子科技股份有限
公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购
协议之补充协议》”）。
杨林先生为公司实际控制人、董事长，因此杨林先生与公司签署附生效条件
的《股份认购协议之补充协议》构成关联交易。
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公司董事会在审议《股份认购协议之补充协议》事项时，关联董事已对相关
议案回避表决。
二、《股份认购协议之补充协议》的主要内容
（一）协议主体、签订时间
2020 年 6 月 9 日，公司与杨林先生签署《关于惠州中京电子科技股份有限
公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。
（二）认购股份数量
1、本次发行中认购人（杨林先生）认购本次发行总金额为不低于伍仟万元
整（小写：50,000,000 元）且不高于壹亿元整（小写：100,000,000 元），最终认
购金额由双方在本次发行前协商确定，认购股份数量为认购款总金额除以实际发
行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
2、若本次发行出现无人报价情形或未能通过竞价方式产生发行价格，认购
人（杨林先生）承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均
价的 80%）作为认购价格参与本次认购，认购金额不低于伍仟万元整（小写：
50,000,000 元）且不高于壹亿元整（小写：100,000,000 元），最终认购金额由双
方在本次发行前协商确定，认购股份数量为认购款总金额除以发行底价，对认购
股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
（二）其他
《股份认购协议之补充协议》是在《股份认购协议》的基础上签署，《股份
认购协议之补充协议》与《股份认购协议》具有同等的法律效力，是《股份认购
协议》不可分割的组成部分。《股份认购协议之补充协议》与《股份认购协议》
内容不一致处，以《股份认购协议之补充协议》为准；《股份认购协议之补充协
议》未约定的，以《股份认购协议》的约定为准。
《股份认购协议之补充协议》自认购人（杨林先生）签字及中京电子法定代
表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，在《股份认购协议》生效时《股份
认购协议之补充协议》同时生效
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三、本次交易对公司的影响
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司与实际控制人杨林先生签署
《股份认购协议补充协议》，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、
合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。本次发行不会导致
公司控股股东与实际控制人发生变化，不会导致公司股东结构发生重大变化。
四、过去 12 个月内交易对方和公司之间已发生的关联交易情况
截至本公告披露日，过去 12 个月内杨林先生与公司之间不存在除本次发行
以外的其他关联交易。
五、本次交易履行的审议程序
（一）独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对于《股份认购协议之补充协议》发表了事前认可意见，并发
表独立意见如下：
“公司与本次非公开发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协
议》，均系双方真实意思表示，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。关联董事在董事会审议相关议事时已回避表决，表决
程序符合相关规定。我们同意公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协
议之补充协议》。”
（二）董事会审议情况
2020 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司与
杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》等议案，关联
董事已回避表决。
（三）监事会审议情况
2020 年 6 月 9 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司与
杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》等议案。
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六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
5、公司与杨林先生签署的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对
象发行股份之股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2020 年 6 月 9 日
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