证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2020-022
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十一次会议，在2020年6
月1日以电邮方式发出会议通知，会议于2020年6月9日（周二）上午
10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5
人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭
金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、关于变更公司财务总监的议案
丁宇先生提请辞去公司财务总监职务，公司拟聘请郭岭松先生担
任公司财务总监，任期同第七届董事会任期。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》、
《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月九日
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