证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2020-037
思源电气股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第 七届监事会第二次会议的会议通知于 2020
年 6 月 2 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2020 年 6 月 9 日采取
了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，
审议并通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划
期权行权价格并注销部分期权的决议》。
经审核，监事会认为：1、由于公司 2018 年度、2019 年度权益分派方案的实施，根据
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期
权激励计划（草案）》的规定，公司对 2019 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了
调整，经调整后的股票期权行权价格为 12.04 元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规
的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
履行了必要的审核程序，同意注销股票期权共计 704,500 份，注销后，授予激励对象由 354
名调整为 337 名，授予股票期权数量由 15,795,000 份调整为 15,090,500 份。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的决议》。
经核查，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，
本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司2019
年股票期权激励计划的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意337名激励对象在
激励计划的第一个行权期内按规定行权。
三、备查文件
经与会监事签字的公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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思源电气股份有限公司监事会
二〇二〇年六月九日
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