证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2020-016
号百控股股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月8日以通讯方式召开了董事会九届十八次会议。会议通知及资料已于2020年6月3日向全体董事发出。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2019年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案
同意11票，反对0票,弃权0票。
二、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方公司董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。
根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，方可实施。
上述关联交易具体内容详见公司当日临时公告2020-017。
同意6票，反对0票,弃权0票。
三、关于公司董事会换届选举的议案
公司第九届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。
根据公司控股股东--中国电信集团有限公司和公司董事会推荐并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋、陈之超和芮斌作为公司第十届董事会董事候选人，同意提名蔡敏勇、李川和徐志翰作为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。
董事会对曲列锋、黄艳、李易和马勇在担任公司独立董事期间对完善公司治理和促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。
各董事候选人表决情况如下：
3.1以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名李安民为公司第十届董事会董事候选人；
3.2以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名陈文俊为公司第十届董事会董事候选人；
3.3以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名黄智勇为公司第十届董事会董事候选人；
3.4以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名闫栋为公司第十届董事会董事候选人；
3.5以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名陈之超为公司第十届董事会董事候选人；
3.6以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名芮斌为公司第十届董事会董事候选人；
3.7以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事候选人；
3.8以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名李川为公司第十届董事会独立董事候选人；
3.9以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过提名徐志翰为公司第十届董事会独立董事候选人。
四、关于公司董事津贴调整的议案
鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准,拟自第十届董事会起对董事津贴标准进行调整。独立董事和外部董事的津贴标准由8万元（含税）/年/人和5万元（含税）/年/人，统一调整至10万元（含税）/年/人，由公司按季度发放，并代为扣缴个人所得税。
本议案将提交公司2019年度股东大会审议。
同意11票，反对0票,弃权0票。
五、关于召开公司2019年度股东大会的议案
股东大会通知详见公司当日公告：临2020-018。
同意11票，反对0票,弃权0票。
附：董事候选人、独立董事候选人简历
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2020年6月8日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历
李安民，男，1969.12出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院
特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师
室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业
务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司
无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书
记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集
团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信
息服务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司第九届董事会
董事长兼党委书记。
陈文俊，男，1969年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任江
西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西
省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党
委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分
公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国
电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。
黄智勇，男，1971年8月出生，中共党员。高级工程师。华中科技
大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服
务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、
湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国
电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公
司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部总经理，本公
司第九届董事会董事。
闫栋，男，1972年6月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任
中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中
国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公
司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合
部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份
有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团有限公司实业管理
部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检
组长，本公司第九届董事会董事。
陈之超，男，1971年3月出生,中共党员,高级工程师，浙江大学硕
士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局
局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,
中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记,号百商旅电子
商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司
第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。
芮斌，男，1970年5月出生，上海同济大学机械工程专业本科毕业，
工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经
理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发
展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费
者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计
学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限
公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳
前海芮邦企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技
有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，
本公司第九届董事会董事。
蔡敏勇，男，1956年5月出生，中共党员,复旦大学企业管理系本科
毕业，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任，上海科
学技术开发交流中心主任，上海联合产权交易所党委书记、总裁，中
国企业国有产权交易机构协会会长，上海金融业联合会副理事长，上
海市人大财经委委员，上海市人大常委会预算工委委员。现任上海复
旦微电子集团股份有限公司独立董事。
李川，男，1962年4月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工
商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中
国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席
运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理
有限公司董事总经理。
徐志翰,男，1963年7月出生，毕业于复旦大学，企业管理(会计)博
士，会计学副教授。1987年7月起，就职于复旦大学任教，历任复
旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，兼任东风电子科技
股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品
股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。现任复
旦大学管理学院会计系会计学副教授，兼任无锡祥生医疗科技股份有
限公司和国元证券股份有限公司独立董事。
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