证券代码： 900951 证券简称：*ST大化B 公告编号：2020-048
大化集团大连化工股份有限公司八届十三次董事会（通讯表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日以书面、电话和电子邮件方式发出八届十三次董事会会议通知，会议于2020年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
1、审议通过关于聘任王新先生为公司副总经理的议案
公司独立董事认为，公司董事会对副总经理的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；经审阅王新先生的个人履历及工作经历，认为王新先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意聘任王新先生为公司副总经理。（附王新先生简历）
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于提名陈镭先生、张自谦女士为第八届董事会董事候选人的议案
公司原董事长易力先生已辞去董事、董事长职务；2020年5月11日公司董事张伟因个人身体原因，申请辞去公司董事职务，鉴于张伟先生的辞职将导致公司董事会不足法定人数，张伟先生的辞职报告将在公司选出新任董事后生效。在公司未选举出新任董事之前，张伟先生仍按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行公司董事职责。
公司董事会提名陈镭先生、张自谦女士为第八届董事会董事候选人。
公司独立董事认为，公司董事会提名陈镭先生、张自谦女士为董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提名陈镭先生、张自谦女士为公司董事候选人。（附董事候选人简历）
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于召开2019年年度股东大会通知的议案
（详见公司2020－050号公告）
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020年6月8日
附件1：王新先生简历
王新，男，1985年02月出生，研究生学历、硕士学位。2009年8月入辽宁省机械集团股份有限公司从事管理工作，2014年5月中融信控股工作负责企业尽职调查工作，2019年4月铭源控股集团投资管理部工作。
附件2：董事候选人简历
陈镭，男，1973年4月出生，本科，中共党员。1991年12月部队入伍，任战士、班长；1994年7月—1996年7月，郑州高炮学院学习；1996年7月—2015年4月，历任某部队指挥排长、副指导员、副连长、连长、保卫股长、侦察股长、营长、师工程防化装备科长等职务。2015年4月—2019年12月，任大连锦源石化综合部副经理；2019年9月—2020年3月，任大连铭源储罐码头有限公司副总经理；现任大化集团有限责任公司服务管理中心副总经理、大连锦源石油化工有限公司总经理助理。
张自谦，女，1967年7月出生，研究生学历，硕士学位，会计师职称。历任国防科工委760研究所财务处副处长，大连路明发光科技股份有限公司总经理助理，中国华粮物流集团北良有限公司财务处处长，大连锦源石油化工有限公司
财务总监；2019年11月，任大化集团有限责任公司财务总监。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
