证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-023
北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2020 年 6
月 8 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资
及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部
分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：
2020-025）。
全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
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北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 9 日
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