证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020—036
第六届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十一次董
事会会议通知于 2020 年 6 月 5 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董
事，会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，
实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审计委员会提名，公司董事会同意聘任赵丽君女士为公司内部审计
部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。赵丽君女士的简历见附件。
2.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，由其负责公司财务报告和内部控
制审计等相关工作，聘期一年。2020 年度财务报告审计费为 215 万元，内
部控制审计费为 60 万元。具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟聘任会
计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于变更中建西部建设建材科学研究院有限公司执行董
事的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意委派高育欣先生为中建西部建设建材科学研究院有限公司执行董
事。
4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司会计制度〉的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司会计制度》。
5.审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司在 2019 年的经营情况基础上，根据“十三五”规划的战略部署，
对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，考虑经济环境、政策变动、
行业形势及市场需求等因素对预期的影响，编制了 2020 年度财务预算。
公司拟订的 2020 年度主要财务预算指标为：新签合同额预算 443 亿元，
营业收入预算 245 亿元，利润总额预算 9.4 亿元。
上述预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业
发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于开展 30 亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游供应商的协同发展，公
司拟与中建商业保理有限公司、平安证券股份有限公司开展供应链资产证
券化业务，平安证券股份有限公司作为专项计划管理人设立资产支持专项
计划。
本次资产支持专项计划拟发行的优先级资产支持证券规模（即融资规
模）预计合计不超过人民币 30 亿元（不超过 15 期发行）；各期专项计划规
模具体以实际成立时的规模为准；各期资产支持证券存续期限预计约为 1
年，具体各期发行期限将根据基础资产情况和市场情况由本公司与相关方
协商最终确定；公司及其下属子公司向对应的供应商出具《付款确认书》，
就公司下属子公司为债务人的每一笔应收账款债权而言，公司作为差额支
付承诺人出具《差额支付承诺函》。具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登
载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于
开展供应链资产证券化的公告》。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款
保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关
联董事吴志旗已回避表决。
公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 10 亿元无追索权应收账款
保理业务。具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的
公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业
务的风险评估报告的议案》
表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关
联董事吴志旗已回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收
账款保理业务的风险评估报告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
9.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业
务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关
联董事吴志旗已回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收
账款保理业务的风险处置预案》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
10.审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会定于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 15：30 在四川省成
都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室召开中建西部建设股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日
登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第六届三十一次董事会决议
2.独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日
附件：赵丽君女士简历
赵丽君女士：中国国籍，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，大学本
科学历，注册会计师，曾任新疆伊力特股份奎屯糖厂会计、财务科长，新
疆一龙（投资）集团有限公司财务资金部财务经理，新疆安子国际服装公
司财务总监，新疆盛世恒业投资有限公司财务资金部财务经理。赵丽君于
2013 年 10 月进入公司工作，历任中建西部建设股份有限公司新疆区域总部
财务部副部长，中建西部建设股份有限公司财务资金部高级业务经理、助
理总经理。现任中建西部建设股份有限公司纪检审计部副主任。
赵丽君女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任公司
内部审计部门负责人的情形。
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