证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020—041
关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 6
月 8 日，公司第六届三十一次董事会会议审议通过了《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 24 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通
过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6
月 18 日（星期四）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2020 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦
25 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
1.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
2.《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
3.《关于开展 30 亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》
4.《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保
理业务暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第六届三十一次董事会会议审议通过，具体内
容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届三十一次董事会决议公告》《关
于拟聘任会计师事务所的公告》《关于开展供应链资产证券化的公告》
《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务
暨关联交易的公告》。
上述议案 1、3、4 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
上述议案 4 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
1.00 通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议 √
案
2.00 关于 2020 年度财务预算报告的议案 √
关于开展 30 亿元供应链资产证券化（ABS)
3.00 √
业务的议案
关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无
4.00 追索权应收账款保理业务暨关联交易的 √
议案
四、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账
户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人
本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件
2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托
代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份
证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方
式进行登记。
2.登记时间
2020 年 6 月 23 日（星期二）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30
－17:30）
3.登记地点
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼中建西部建
设股份有限公司董事会办公室。
4.注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场
办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1.会议资料备置于公司董事会办公室
2.临时提案请于会议召开 10 日前提交
3.与会股东食宿、交通费自理
4.会议联系方式
联系人：杨倩
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1.公司第六届三十一次董事会决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362302。
2.投票简称：西部投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 24 日（现场股东大会召开
当日）9：15，结束时间为 2020 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人
有权按自己的意愿表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
关于续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通
1.00 √
合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案
关于 2020 年度财务预
2.00 √
算报告的议案
关于开展 30 亿元供应
3.00 链资产证券化（ABS) √
业务的议案
关于与中建财务有限
公司开展 10 亿元无追
4.00 √
索权应收账款保理业
务暨关联交易的议案
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
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