证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-053
大连电瓷集团股份有限公司
第四届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会 2020 年第四次
临时会议于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2020
年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大
连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见 2020 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于召开
2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会 2020 年第四次临时会议决
议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日
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