美格智能技术股份有限公司 独立董事意见
美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发
表以下独立意见：
一、关于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的独立
意见
1、公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定、
审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的资格。所确
定的激励对象为目前公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，不包括独
立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
4、公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；对各激励对象股票期权/限制性股票的授予安排、行权/解除限
售安排（包括授予额度、授予日期、行权价格/授予价格、限售期、禁售期、行权期
/解除限售期、行权条件/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文
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件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，
增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行2020年度股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的独
立意见
公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划所设定的考核指标分为两个层
次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企
业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了
宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，
综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够激
励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度
绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，我们认为2020年度股票期权与限制性股票激励计划的考核体系具有全面
性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对
象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
(以下无正文)
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(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
2020 年 6 月 8 日
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