证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-018
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届十二次
董事会会议决定。
3、会议召开的合法、合规性：
公司七届十二次董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议
案》，决议召开公司2019年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2019年年度股
东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等
信息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2020年6月30日。会议
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 30 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年6月23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2019 年度财务报告》；
4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
5、《公司 2019 年度利润分配预案》；
6、《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》。
上述 8 项议案的详细内容见 2020 年 4 月 29 日公司在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司
2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年年度审计报告、
2019 年年度报告、2019 年度利润分配预案公告（公告编号：2020-009）、拟聘任
会计师事务所公告（公告编号：2020-013）、2020 年度日常关联交易预计公告（公
告编号：2020-014）、2020 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计公告（公告
编号：2020-015）等文件。
第 7、8 项议案为关联交易，关联股东将回避表决。
公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2020
年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的三位独立董事的
《2019 年度独立董事述职报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度财务报告 √
4.00 公司 2019 年年度报告及其摘要 √
5.00 公司 2019 年度利润分配预案 √
关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控 √
6.00
制审计机构的议案
7.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关 √
8.00
联交易预计的议案
四、会议登记事项
四、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2020 年 6 月 26 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2020 年 6 月 29 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大会 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届十二次董事会议决议；
3、公司第七届九次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 6 月 30 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2019年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度财务报告 √
4.00 公司 2019 年年度报告及其摘要 √
5.00 公司 2019 年度利润分配预案 √
关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及
6.00 √
内部控制审计机构的议案
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的
7.00 √
议案
关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷
8.00 √
款的关联交易预计的议案
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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