证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2020-037
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月22日 13点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月22日
至2020年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易方案的议案
2 关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构 √
成重大调整的议案
3 关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
4 金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 √
若干问题的规定》第四条规定的议案
5.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √
金暨关联交易方案的议案
5.01 本次交易整体方案 √
5.02 发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易的标 √
的资产
5.03 发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交 √
易价格及支付
5.04 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份种类 √
和面值及上市地
5.05 发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发 √
行对象
5.06 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份定价 √
基准日及发行价格
5.07 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买 √
资产的发行股份数量
5.08 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁 √
定期安排
5.09 发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及减 √
值安排以及业绩奖励安排
5.10 发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损失 √
归属
5.11 发行股份及支付现金购买资产方案——发行前公司滚 √
存未分配利润的处置安排
5.12 发行股份及支付现金购买资产方案——现金方式支付 √
交易对价
5.13 发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产权属 √
转移的合同义务和违约责任
5.14 发行股份募集配套资金方案——发行股份种类和面值 √
及上市地
5.15 发行股份募集配套资金方案——发行方式和发行对象 √
5.16 发行股份募集配套资金方案——发行股份募集配套资 √
金的定价依据及发行价格
5.17 发行股份募集配套资金方案——募集配套资金总额及 √
发行数量
5.18 发行股份募集配套资金方案——锁定期 √
5.19 发行股份募集配套资金方案——募集资金用途 √
5.20 发行股份募集配套资金方案——发行前公司滚存未分 √
配利润的处置安排
5.21 决议有效期 √
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案 √
《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现
8 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 √
案）》及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备 √
考合并财务报表审阅报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份
11 及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》 √
的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体 √
承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份
14 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关 √
事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已披露2020年6月6日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5.00、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.17、5.18、5.19、5.20、5.21、7、8、9、10、11、12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.00、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.17、5.18、5.19、5.20、5.21、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601700 风范股份 2020/6/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：2020年6月19日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2020年6月21日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
联系电话：0512-52122997
联系传真：0512-52401600
电子邮箱：sunlj@cstower.cn
邮政编码：215554
联系人：孙连键
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2020年6月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
1
资金暨关联交易方案的议案
关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成
2
重大调整的议案
关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集
3
配套资金暨关联交易条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
4 暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
5.00
暨关联交易方案的议案
5.01 本次交易整体方案
发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易的标的
5.02
资产
发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交易
5.03
价格及支付
发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份种类和
5.04
面值及上市地
5.05 发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行
对象
发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份定价基
5.06
准日及发行价格
发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资
5.07
产的发行股份数量
发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁定
5.08
期安排
发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及减值
5.09
安排以及业绩奖励安排
发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损失归
5.10
属
发行股份及支付现金购买资产方案——发行前公司滚存
5.11
未分配利润的处置安排
发行股份及支付现金购买资产方案——现金方式支付交
5.12
易对价
发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产权属转
5.13
移的合同义务和违约责任
发行股份募集配套资金方案——发行股份种类和面值及
5.14
上市地
5.15 发行股份募集配套资金方案——发行方式和发行对象
发行股份募集配套资金方案——发行股份募集配套资金
5.16
的定价依据及发行价格
发行股份募集配套资金方案——募集配套资金总额及发
5.17
行数量
5.18 发行股份募集配套资金方案——锁定期
5.19 发行股份募集配套资金方案——募集资金用途
发行股份募集配套资金方案——发行前公司滚存未分配
5.20
利润的处置安排
5.21 决议有效期
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
6
第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金
8 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考
9
合并财务报表审阅报告的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
10
与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及
11 支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
12
律文件的有效性说明的议案
关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承
13
诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及
14 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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