证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－033
上海贵酒股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2020
年6月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际
参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》；
为落实公司白酒业务转型战略，积极拓展业务，公司拟设立全资子公司上海
贵酒科技有限公司，注册资本 1 亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司
的公告》（公告编号 2020-036）。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期届满，为确保董事会工作正常运行，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提
名韩啸先生、朱家安先生、林逸森先生、陈琪先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人；提名孙加锋先生、肖冬光先生、罗韵轩女士为公司第九届董事会独立
董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会
审议通过后，尚需提请股东大会审议批准，独立董事候选人需经上海交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人的简历见附件）
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
公司 2019 年年度股东大会定于 2020 年 6 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区
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浦东大道 535 号裕景大饭店四楼雪松厅召开（具体详见公司于同日披露的
2020-037 号公告）。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2020年6月6日
附件：候选人简历如下：
韩啸：男，1989年5月出生,学士学位。从2011 年起担任五牛股权投资基金
管理有限公司董事长,2015年起担任五牛控股有限公司执行董事兼总经理，现任
公司董事。
朱家安：男,1982年5月出生,硕士研究生学历.现任五牛投资控股有限公司证
券投资部执行董事，曾任上海证券交易所高级经理,北京国圣资产管理公司投资
总监、五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事。
林逸森：男，1991年12月出生，硕士研究生学历，曾任安永（中国）企业咨
询有限公司金融机构咨询顾问，现任五牛控股有限公司战略总监。
陈琪：男，1981年10月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公
司、香港电讯盈科人力资源经理，现任公司董事、董事长兼总经理,上海军酒有
限公司总裁。
孙加锋，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市律师协会理事，
上海市浦东新区区委、区政府、上海市自贸区法律顾问，上海市浦东新区政协委
员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会
理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于 1992 年至 1993 年在上海市普陀律师
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事务所担任律师，1994 年至 1997 年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997
年至 1998 年 在上海市小耘律师事务所任律师。1998 年至今担任上海市恒泰律
师事务所合伙人、主任。现任公司独立董事。
肖冬光，男，1956年11月出生，教授、博士生导师，中国能源协会副理事长，
中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，中国白酒产业技术创新战略联盟技术
委员会副主任，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会
委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国老白干香型白酒分会标准化技术委
员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任，《中国酿造》杂志编委, 《中国啤酒》
杂志编委。天津市劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家，曾获中国轻工业联
合会轻工科技创新先进个人、天津市优秀科技工作者、中国啤酒工业杰出专家等
荣誉称号。
罗韵轩，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士,复旦大学和上海国际
集团联合培养的工商管理博士后,上海海事大学经济管理学院 副教授，硕士生导
师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，
湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。现任公司
独立董事。
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