证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2020-041
东旭光电科技股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2020 年 6
月 5 日上午 11:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第八次临时
会议，会议通知已于 2020 年 6 月 2 日以文本或电话方式发出。本次会议应到监
事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席曾维海先生主持，本次监事会会议的
召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于收购东旭集团有限公司拥有或与东旭科技集团有限公
司共同拥有的专利（或专利申请权）暨关联交易的议案》（详见同日披露的《关
于购买专利资产的关联交易公告》）
为了进一步增强公司资产与业务完整性，确保公司产业安全，保障持续盈利
能力，公司在结合当前形势和公司业务发展的实际情况后，决定收购控股股东东
旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）拥有或与东旭科技集团有限公司（以
下简称“东旭科技集团”）共同拥有的专利（或专利申请权），以确保公司光电
显示材料及装备产业的安全。
公司聘请了中环松德（北京）资产评估有限公司对拟购买的 743 项专利或专
利申请权进行了评估，经与东旭集团及东旭科技集团友好协商，决定以中环评报
字（2020）第 0612 号评估报告确定的评估值 262,570.00 万元为此次交易对价，
与东旭集团及东旭科技集团签署《资产转让协议》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》（详见公司同日披露
的《关于变更公司董事、监事及副总经理的公告》）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名何强先生（简
历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会期限相同。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
此外，2020 年 6 月 5 日公司职工代表大会 2020 年第一次联席会议选举杨
震先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事并立即生效，任期与公司
第九届监事会任期一致。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 5 日
附件：监事简历
1、监事候选人何强先生简历：
何强先生，中国国籍，1973 年 5 月出生，中国共产党党员。历任成都中光
电科技有限公司工会主席、东旭集团有限公司成都事业部运营中心总经理，现任
东旭集团有限公司智慧产业集团运营中心总经理。
何强先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、职工代表监事杨震先生简历：
杨震先生，中国国籍，1972 年 12 月出生，湖南财经学院本科学历。历任湖
南汽车车桥厂财务处资金科科长、一汽客车（成都）有限公司财务部长，东旭智
能科技有限公司财务部长、宁夏太阳能科技有限公司财务部长，现任东旭（昆山）
显示材料有限公司总经理助理兼财务部长。
杨震先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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