证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2020-038
东旭光电科技股份有限公司
关于变更公司董事、监事及副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生董事、监事及副
总经理人员变更，具体情况如下：
一、关于公司董事、独立董事变更的情况
公司董事会近日收到董事王立鹏先生、独立董事史静敏女士的书面辞职报告，
因工作变动原因，王立鹏先生申请辞去公司董事及董事会委员会职务；史静敏女
士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会委员会相应职务。辞职后，王
立鹏先生、史静敏女士均不再担任公司任何职务。其二人未持有公司股份。
王立鹏先生、史静敏女士辞职后，公司董事会人数仍符合法定人数，但导致
独立董事低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，王立鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，史静敏女士
的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第十九次会议，提名陈英先生
为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟接替王立鹏先生的董事职务及相应董
事会委员会职务；提名高琦先生为公司第九届董事会独立董事候选人，拟接替史
静敏女士的会计专业独立董事职务及相应董事会委员会职务，并将上述提名议案
提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司监事变更的情况
公司监事会近日收到监事曾维海先生、职工代表监事赵宏伟先生的书面辞职
报告。曾维海先生、赵宏伟先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后，
曾维海先生、赵宏伟先生均不再担任公司任何职务。其二人未持有公司股份。
曾维海先生、赵宏伟先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据
《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，曾维
海先生、赵宏伟先生将继续履职至新任监事生效之日。
公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第九届监事会第八次会议，提名何强先生为
第九届监事会监事候选人，拟接替曾维海先生的监事职务，并将该议案提交公司
2020 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2020 年 6 月 5 日召开了职工代表大会 2020 年第一次联席会议，选举
杨震先生为公司第九届监事会职工代表监事并立即生效，任期与公司第九届监事
会任期一致。
三、关于公司副总经理变更的情况
公司董事会近日收到副总经理刘文泰先生的书面辞职报告，因工作变动原因，
刘文泰先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘文泰先生不再担任公司任何
职务。刘文泰先生持有公司股份 12.5 万股，承诺离任后六个月内不转让所持股
份，至原任期届满后六个月内继续遵守董监高股份减持相关法律法规规定。
公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第十九次会议，聘任赵志龙先
生为公司副总经理，接替刘文泰先生的相应工作。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日
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