证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2020-075
北京宇信科技集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，对 2020 年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司与派衍信息科技（苏州）有
限公司（以下简称“派衍信息”）、晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商
消金”）、湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖北消金”）、上海泽学教育
科技有限公司（以下简称“泽学教育”）预计 2020 年度发生总金额不超过 11,305
万元的销售、采购等关联交易。
公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》。独立董
事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次事
项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
截至披露日 上年发生
序 关联交易
关联人 关联交易内容 预计金额 已发生关联 关联交易
号 定价原则
交易金额 金额
向关联人提供
市场定价 不超过 110 万元 - -
技术服务
1 派衍信息
向关联人采购
市场定价 不超过 800 万元
技术服务
向关联人提供
2 晋商消金 市场定价 不超过 2,530 万元 - -
技术服务
向关联人提供
3 湖北消金 市场定价 不超过 6,600 万元 - -
技术服务
向关联人采购
4 泽学教育 市场定价 不超过 1,265 万元 - -
技术服务
合计 不超过 11,305 万元 - -
注：井家斌先生担任派衍信息董事职务，翟汉斌先生担任晋商消金、湖北消金、泽学教育董
事职务，公司于 2020 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，同意聘任井家斌先生、
翟汉斌先生、王野先生为公司的副总经理。根据上市规则，派衍信息、晋商消金、湖北消金、
泽学教育于 5 月 20 日成为公司关联方，2019 年度上述公司不属于宇信科技关联方。2019
年度，宇信科技向派衍信息提供技术服务，取得收入金额为 235.33 万元，宇信科技向派衍
信息采购技术服务金额为 32.71 万元；宇信科技向晋商消金提供技术服务，取得收入金额为
1,857.37 万元；宇信科技向湖北消金提供技术服务，取得收入金额 5,875.15 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）派衍信息科技（苏州）有限公司
1、基本情况
公司名称：派衍信息科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1MUHRX06
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2016年09月19日
注册资本：6,578.95万元人民币
住所：苏州工业园区苏州大道西205号1幢2601室
法定代表人：李筱皿
经营范围：计算机软件的研发、销售；计算机系统集成服务，并提供上述业
务相关的技术咨询及技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询、自有房屋租赁；
从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
1
方可开展经营活动）
2、关联关系
宇信科技持有派衍信息20.00%股权，公司副总经理井家斌先生，同时担任派
衍信息董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项
构成关联交易。
3、关联方履约能力
结合派衍信息主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对
方派衍信息具有良好的履约能力。
（二）晋商消费金融股份有限公司
1、基本情况
公司名称：晋商消费金融股份有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0GT97N7M
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2016年02月23日
注册资本：50,000万元人民币
住所：山西省太原市小店区亲贤街79号茂业中心3层、4层、49层
法定代表人：赵基全
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向
境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨
询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；
经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、关联关系
宇信科技通过全资子公司天津宇信易诚科技有限公司持有晋商消金20.00%
股权，公司副总经理翟汉斌先生，同时担任晋商消金董事职务。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。
3、关联方履约能力
结合晋商消金主要的财务指标和经营情况，上述日常关联交易涉及的交易对
方晋商消金具有良好的履约能力。
1
（三）湖北消费金融股份有限公司
1、基本情况
公司名称：湖北消费金融股份有限公司
统一社会信用代码：91420000331825605Y
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2015年04月7日
注册资本：94,000.00万元人民币
住所：武汉市武昌区中北路9号长城汇T1写字楼第37层
法定代表人：周楠
经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向
境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同行拆借；与消费金融相关的咨
询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；
经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）
2、关联关系
宇信科技持有湖北消金12.00%股权，公司副总经理翟汉斌先生，同时担任湖
北消金董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项
构成关联交易。
3、关联方履约能力
结合湖北消金主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对
方湖北消金具有良好的履约能力。
（四）上海泽学教育科技有限公司
1、基本情况
公司名称：上海泽学教育科技有限公司
统一社会信用代码：91310115312385026P
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2014年09月09日
注册资本：2,307.6923万元人民币
1
住所：上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中登记地）
法定代表人：何熠鑫
经营范围：从事教育科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
宇信科技直接持有泽学教育5.00%股权，公司全资子公司厦门市宇信鸿泰科
技有限公司持有宇信（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）25.00%
股权，宇信（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有泽学教育5.00%
股权。公司副总经理翟汉斌先生，同时担任泽学教育董事职务。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。
3、关联方履约能力
结合泽学教育主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对
方泽学教育具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司与派衍信息、晋商消金、湖
北消金、泽学教育预计2020年度发生总金额不超过11,305万元的销售、采购等关
联交易。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，在上述预计的2020年日常
关联交易范围内，签订有关协议或合同。关联交易将按照公开、公平、公正的原
则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场
价格或成本价格方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项为公司日常性关联交易，是合理的、必要的。公司及其控
股子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利
益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关
联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1
1、独立董事事前认可意见
经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：公司董事会在
审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我
们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同
意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
全体独立董事认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形；已经履行了必要的程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规
及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项，并同意提请公
司2020年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实
际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害
公司和全体股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宇信科技2020年度预计发生的日常关联交易符合公
司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影
响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害股东利益。
上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前
认可和同意的意见，该事项尚需股东大会审议通过。本次2020年度预计发生的日
常关联交易履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的要求。综上，中国国际金融股份有限公司对宇信科
技本次2020年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
1
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司2020年
度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日
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