证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2020-037
深圳市海王生物工程股份有限公司
第八届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第八次会议通知于 2020 年 6 月 2 日发出，并于 2020 年 6 月 5 日以通讯会议
的形式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁张锋先生提名，第八届
董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：
聘任张晓鹏先生、董靖先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事局相同。
（张晓鹏先生、董靖先生简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月五日
附：张晓鹏先生、董靖先生简历
张晓鹏，男，1970 年 6 月生。1993 年 7 月中南政法学院经济法专业毕业，
中南财经政法大学法律硕士，中共中央党校经济管理研究生。1993 年 7 月参加
工作，历任深圳市公安局南山分局副科长、科长，刑警中队长，副所长、所长，
巡警大队政委，政治处主任；深圳市公安局政治部人事处处长。具有丰富的一线
执法经验，对经济领域犯罪有独到研究。具有创新意识，熟悉公共管理事务，对
政府机构改革工作有较深理解，设计深圳公安机关改革架构，具体负责深圳辅警
改革工作，起草《深圳经济特区辅警条例》。曾三次荣获个人三等功及广东省优
秀人民警察。
董靖，男，1976 年出生。1998 年毕业于北方民族大学，硕士。历任广东龙
康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理，曾获得广
州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、
广州市 民企入宪 30 周年风云人物、羊城慈善之星。现任公司总裁助理，广东海
王医药集团有限公司总裁，兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事
长等职务。
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