股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－055
万向钱潮股份有限公司
第九届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会 2020 年第二次临时会议通
知于 2020 年 6 月 2 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 5 日以通
讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决监事 5 名。
会议由监事会主席傅志芳主持，会议的召集、召开符合公司法、公司
章程的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公
司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司对本次非公开
发行股票方案中的决议有效期进行了调整：
决议有效期由“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相
关议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监
会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完
成日”调整为“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议
案之日起十二个月内”。其余事项不变。
1
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020
年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2020
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见《2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2020
年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）
的议案》。
具体内容详见《2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（修订稿）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整股
东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜
的议案》。
为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开
发行股票方案的顺利推进，拟将公司第八届董事会 2020 年第一次临
时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中
授权有效期限由“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关
2
议案之日起十二个月内。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会
对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成
日”调整为“自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案
之日起十二个月内”。其余事项不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年六月六日
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
