证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-039
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日
召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会即
将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
鉴于公司拟对董事会人数进行调整，《公司章程》相关条款进行如下修订：
序 修订前 修订后
号
1 第一百零六条 董事会由 9 名董事 第一百零六条 董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，
人，根据经营需要，可以设副董事长若 根据经营需要，可以设副董事长若干人。
干人。
除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修
订尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会
或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商
变更手续。
修订后的《公司章程》（2020 年 6 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 5 日
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