华铁股份:《董事会专门委员会工作制度》修订案

来源:巨灵信息 2020-06-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
         证券代码:000976             证券简称:华铁股份             公告编号:2020-046



                                 广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                                 《董事会专门委员会工作制度》修订案


                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

           假记载、误导性陈述或重大遗漏。



              为进一步完善广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)治

         理制度,结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规

         范运作指引》,公司对《董事会专门委员会工作制度》有关条款进行修订。主要

         条款修订情况对照如下:


          原工作制度条款                                             修订后的条款


3.2 战略委员会成员由 5 名董事组成。战略委员会设   3.2 战略委员会成员由 3-5 名董事组成。战略委员会设主


主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。        任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。


3.6 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召    3.6 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开三


开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任    天前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出


委员不能出席时可委托其他一名委员主持。            席时可委托其他一名委员主持。但是遇有紧急事由时,可按


董事会办公室主任可列席战略委员会会议。            董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临


                                                  时会议。


                                                  董事会秘书可列席战略委员会会议。


4.4 提名委员会的主要职责权限:                    4.4 提名委员会的主要职责包括:
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构   (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建


对董事会的规模和构成向董事会提出建议;           议;


(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向   (二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;


董事会提出建议;                                 (三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建


(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;       议。


(四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建


议;


(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行


审查并提出建议;


(六)董事会授权的其他事宜。


4.6 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召   4.6 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开三


开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任   天前通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可按董事留存于


委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主   公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时会议,会议


持。                                             由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委


                                                 员(独立董事)主持。


5.5 审计委员会的主要职责权限:                   5.5 审计委员会的主要职责权限


(一)提议聘请或更换外部审计机构;               (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计


(二)监督公司的内部审计制度及其实施;           机构;


(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;         (二)监督及评估公司的内部审计工作,负责内部审计与外


(四)审核公司的财务信息及其披露;               部审计的协调;


(五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (三)审核公司的财务信息及其披露;
(六)公司董事会授权的其他事宜。                 (四)监督及评估公司的内部控制;


                                                 (五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。


5.9 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年   5.9 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少


至少召开二次,每半年召开一次;临时会议由审计委   召开四次,每季度召开一次并向董事会报告;临时会议由审


员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委     计委员会委员提议召开。会议召开三天前通知全体委员,但


员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委   是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通


托其他一名委员(独立董事)主持。                 讯方式随时通知召开临时会议,会议由主任委员主持,主任


                                                 委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。


6.6 薪酬与考核委员会的主要职责权限:             6.6 薪酬与考核委员会的主要职责包括:


(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范     (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提


围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬   出建议;


水平制定薪酬计划或方案;                         (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。


(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标


准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和


制度等;


(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员


的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;


(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;


(五)董事会授权的其他事宜。


6.7 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 6.7 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报


须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可   经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司
实施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批     高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有


准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方     权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。


案。


6.10 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并 6.10 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议


于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主   召开三天前通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可按董事


持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立   留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时会


董事)主持。                                     议,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他


                                                 一名委员(独立董事)主持。




               本次修订已经第九届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审

         议。

               特此公告。

                                            广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                       2020 年 6 月 4 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST华铁盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-