证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2020-048
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 7、第 8 项议案经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 4 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
月 4 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 4 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 4
日下午 3:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
（6）主持人：董事长石松山先生
（7）会议通知及相关文件刊登在 2020 年 5 月 14 日及 2020 年 5 月 23
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 639,500,776 股，占上
市公司总股份的 40.0770％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 597,478,074 股，占上市公
司总股份的 37.4435％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 42,022,702 股，占上市公司总股份
的 2.6335％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、第九届董事监事候选人及见证
律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（二）具体表决情况
1、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。
同意 639,500,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,657,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 639,500,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,657,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 639,500,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,657,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 639,500,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,657,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 637,614,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7050％；反对
1,886,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2950％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 87,770,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8958％；反对
1,886,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。
总表决情况：
同意 638,633,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8644％；反对
867,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,790,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0327％；反对
867,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9673％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2020 年度对外担保计划的议案》。
总表决情况：
同意 637,614,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7050％；反对
1,886,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2950％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 87,770,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8958％；反对
1,886,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
8、审议通过《<公司章程>修订案》。
总表决情况：
同意 637,614,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7050％；反对
1,886,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2950％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 87,770,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8958％；反对
1,886,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
议案 9 - 11 为持有公司股份 8.75%的股东广州兆盈瑞通投资合伙企业（有
限合伙）作为临时提案提交本次股东大会审议。采取累积投票方式逐项表决，表
决结果如下：
9、逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
9.01 审议通过《选举宣瑞国先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 641,412,374 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.2989%。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,569,157 股，占出席会议中小股东所
持股份的 102.1321%。
宣瑞国先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.02 审议通过《选举石松山先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 641,412,374 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.2989%。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,569,157 股，占出席会议中小股东所
持股份的 102.1321%。
石松山先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.03 审议通过《选举王承卫先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 641,412,374 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.2989%。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,569,157 股，占出席会议中小股东所
持股份的 102.1321%。
王承卫先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.04 审议通过《选举杨永林先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 641,412,374 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.2989%。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,569,157 股，占出席会议中小股东所
持股份的 102.1321%。
杨永林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.05 审议通过《选举韩文麟先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 641,412,374 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.2989%。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,569,157 股，占出席会议中小股东所
持股份的 102.1321%。
韩文麟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.06 审议通过《选举廖雁鸣先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 600,881,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 93.9611%。
中小股东总表决情况：同意股份数 51,038,557 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.9261%
廖雁鸣先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
10、逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
10.01 审议通过《选举王泰文先生为第九届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 634,657,274 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2426%。
中小股东总表决情况：同意股份数 84,814,057 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.5978%。
王泰文先生当选为公司第九届董事会独立董事。
10.02 审议通过《选举孙喜运先生为第九届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 634,657,274 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2426%。
中小股东总表决情况：同意股份数 84,814,057 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.5978%。
孙喜运先生当选为公司第九届董事会独立董事。
10.03 审议通过《选举袁坚刚先生为第九届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 634,657,274 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2426%。
中小股东总表决情况：同意股份数 84,814,057 股，占出席会议中小股东所
持股份的 94.5978%。
袁坚刚先生当选为公司第九届董事会独立董事。
11、逐项审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
11.01 审议通过《选举段颖女士为第九届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意股份数 668,432,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 104.5242%。
中小股东总表决情况：同意股份数 118,589,557 股，占出席会议中小股东
所持股份的 132.2694%。
段颖女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
11.02 审议通过《选举陈伟奇先生为第九届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意股份数 600,679,674 股，占出席会议所有股东所持股份
的 93.9295%。
中小股东总表决情况：同意股份数 50,836,457 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.7007%.
陈伟奇先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事
2019 年度述职报告全文于 2020 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：杨兴辉、朱晓娜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合
法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通
知；
2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时
提案暨补充通知的公告；
3、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
4、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年
度股东大会的法律意见；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
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