天域生态:第三届监事会第六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-05 00:00:00
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 证券代码:603717          证券简称:天域生态         公告编号:2020-036



                     天域生态环境股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议

(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 06 月 01 日以电子邮件方式发出,本次

会议于 2020 年 06 月 04 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本

次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主

持。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

       (一)《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    经审议,监事会同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超

过 7,000 万元人民币(包含本金及利息),期限不超过 12 个月的信用借款,借款

利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,上述借款在额度范围内可进

行滚动使用,并授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容

详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股

股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-038)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



                                     1/2
特此公告。



                   天域生态环境股份有限公司监事会

                                2020 年 06 月 05 日




             2/2

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