证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2020-040
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议
（以下简称“本次会议”）于2020年6月3日以现场的方式召开，会议由董事长施
小友先生主持。(二) 本次会议通知及相关材料于2020年5月22日以邮件的方式向全体董事发出。(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于减少注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-042）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告编号：2020-043）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于召开2019年度股东大会的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年6月3日
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