证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-005
三人行传媒集团股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每10股派发现金红利 15.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 及应分配股数发拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况 。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审
计报告，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利 193,623,053.99 元（合并
报表）。母公司实现净 189,146,242.48 元，加 2018 年末未分配利润 108,570,069.94
元，减去本年度实施的 2018 年度派发的 77,700,000.00 元及以母公司 2019 年净
利润 189,146,242.48 元为基数按 10%提取法定盈余公积 18,914,724.25 元后，本年
度可供股东分配利润为 201,101,688.17 元。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营
情况及未来发展前景，公司 2019 年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
－1－
为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元（含税），预
计共分配利润 103,600,050 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次分配
不实施资本公积转增股本、不送红股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
二、公开履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
2020 年 6 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019
年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司 2019
年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：
公司目前经营稳定，此次利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体
股东的利益，审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。因此同意该议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东
大会审议。
（三）监事会意见
监事会对《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本
次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备
合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。因此同意该议案。
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特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
－3－
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