三人行：2019年度监事会工作报告

                         三人行传媒集团股份有限公司

                            2019 年度监事会工作报告

       2019 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履
行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公
司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将有关工作报告如下。

一、监事会工作情况

       报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：

序号      会议届次及召开时间                           会议议案

                                  1.《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

                                  2.《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算

                                  报告的议案》；

                                  3.《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

                                  4.《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019

          第二届监事会第三次      年度日常关联交易的议案》；
1.
          （2019 年 3 月 9 日）   5.《关于监事薪酬的议案》；

                                  6.《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

                                  7.《关于与银行等金融机构授信相关的关联担保的议

                                  案》；

                                  9. 《关于审议<公司内部控制的自我评价报告>的议案》；

                                  10.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

                                  1.《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

                                  2.《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可
        第二届监事会第四次会议
2.                                行性的议案》
         （2019 年 3 月 18 日）
                                  3.《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

                                  4.《关于公司未来三年发展规划的议案》
5.《关于〈公司股票上市后股票价格稳定措施的预案〉

的议案》

6.《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

7.《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司首次公开发

行股票并上市的保荐人暨承销商的议案》

8.《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发

行股票并上市的专项法律顾问的议案》

9.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》

10.《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股

份并依法赔偿的议案》

11.《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》

12.《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应

对措施的议案》

13.《关于公司报告期内关联交易事项的议案》

14.《关于批准报出公司 2016～2018 年度审计报告的议

案》

15.《关于批准报出主要税种纳税情况说明的专项审核报

告的议案》

16.《关于批准报出原始财务报表与申报财务报表的差异

情况的专项审核报告的议案》

17.《关于批准报出内部控制鉴证报告的议案》

18.《关于批准报出非经常性损益及净资产收益率和每股

收益的专项审核报告的议案》

19.《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公

司章程（草案）的议案》

20.《关于公司募集资金管理办法的议案》

21.《关于信息披露管理制度的议案》

22.《关于投资者关系管理制度的议案》
                                1.《关于批准报出公司审计报告的议案》；

                                2.《关于批准报出内部控制鉴证报告的议案》；

                                3.《关于批准报出原始财务报表与申报财务报表的差异

      第二届董事会第五次会议    情况的专项审核报告的议案》；
3.
       （2019 年 8 月 23 日）   4.《关于批准报出主要税种纳税情况说明的专项审核报

                                告的议案》；

                                5.《关于批准报出非经常性损益及净资产收益率和每股

                                收益的专项审核报告的议案》。


二、监事会对有关事项的审核情况

     1、公司治理检查

     报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司
股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督。公司董事会规范运作，各项决
策程序合法，公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，
未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和《公司章程》
及各项规章制度的行为。

     2、财务检查

     公司财务制度健全、运作规范，公司各期定期报告均能严格按照国家财政法
规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司 2019 年度报告
出具了标准无保留的审计报告，监事会认为公司各报告在所有重大方面均能客观、
真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

     3、对内部控制评价报告的审阅情况

     公司建立健全了内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，
有效防范重大错报风险，董事会内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。

     2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议
事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继
续加强监督职能，依法列席公司监事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，
并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监
督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的利
益。




                                  三人行传媒集团股份有限公司监事会

                                                    2020 年 6 月 3 日

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