证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-003
三人行传媒集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2020 年 5 月 22 日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于 2020 年 6 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
(一) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
监事会对《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本
次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备
合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(八) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申
请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
2020 年 6 月 3 日
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