*ST欧浦:独立董事对第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2020-06-04 00:00:00
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     独立董事对第五届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为欧浦智网股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,在审阅了相关会议资料并经讨论后,现就公司第五届董事会 2020
年第三次会议审议的有关事项发表专项说明和独立意见如下:

    一、关于确认控股子公司 2019 年内过往委托理财的议案

    烨辉钢铁自 2019 年 4 月 27 日起至 2019 年 12 月 31 日止所发生的委托理财事项是基
于子公司筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,能够获得一

定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

    二、关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    在确保控股子公司日常运营和资金安全的前提下,烨辉钢铁利用闲置自有资金进行
适度地购买理财产品,是基于子公司筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,

降低财务成本,获得一定的投资效益。不会对公司经营发展造成不利影响,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意控股子公司烨辉钢铁投资人民

币 3 亿元用于购买银行保本理财产品,购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时

点不超过人民币 3 亿元,在此限额内资金额度可滚动使用。
    三、关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    1、本次提名的第五届董事会独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
董事任职资格,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及

《公司章程》等所规定的任职条件,具备履行董事职责所必需的工作经验,提名程序合

法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。

    2、经审查,未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会

确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。
    3、我们提名林卓彬为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将候选人名单提交

                                   第 1 页共 2 页
公司股东大会审议。




                                      独立董事:郝英奇、范志敏、刘升文

                                                       2020 年 6 月 3 日




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