证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：2020-083
长春中天能源股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2019 年年度股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600856 *ST 中天 2020/6/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：森宇化工油气有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.20%股份表决权的股东森宇化工油气有限公司，在 2020 年 6 月 2 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本公司第十届第二十五次董事会已审议通过了《关于为青岛中天向中国银行
股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，
同意公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国银行股份有限公
司青岛高科技工业园支行（以下简称“中行高科技园支行”）办理流动资金借款
借新还旧业务，专项用于偿还中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行已到
期的贷款，借款金额为 2.8 亿元，期限为一年，由公司、青岛中天资产管理有限
公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证，并拟提交股东大会进行审议。
森宇化工油气有限公司提议本公司定于 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股
东大会增加一项临时提案：1. 关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高
科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案。
本次增加的临时提案的提案资格、提案程序及内容均符合相关法律法规及
《公司章程》的要求。该临时提案将以普通决议方式提请股东大会表决，且不会
安排累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区广渠门内大街 45 号雍贵中心 D 座 9 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日
至 2020 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于中天能源 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于中天能源 2019 年度报告及摘要的议案 √
3 关于中天能源 2019 年度财务决算报告的议案 √
4 关于中天能源 2019 年度利润分配预案的议案 √
5 关于中天能源 2019 年度独立董事述职报告的议案 √
关于中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
6 √
的专项报告的议案
7 关于中天能源 2020 年度对外担保额度确认的议案 √
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9 关于中天能源独立董事津贴的议案 √
10 2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
11 关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案 √
12 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技
13 √
工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二十
五次会议审议通过，详见公司分别于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 6 月 4 日刊
登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中天能源 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于中天能源 2019 年度报告及摘要的议案
3 关于中天能源 2019 年度财务决算报告的议案
4 关于中天能源 2019 年度利润分配预案的议案
5 关于中天能源 2019 年度独立董事述职报告的议案
关于中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用
6
情况的专项报告的议案
7 关于中天能源 2020 年度对外担保额度确认的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于中天能源独立董事津贴的议案
10 2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案
12 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高
13
科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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