证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2020-017
上海汇丽建材股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900939 汇丽 B 2020/6/15 2020/6/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海浦东资产经营有限
公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 5 月 21 日公告了股东大会召开通知，合计持有公司 7.84%
股份的股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海浦东资产经营有限公
司，2020 年 5 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事
会在公司 2019 年年度股东大会的议程中增加《关于补选公司第八届董事会董事
的议案（黄颖健）》。
2020 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议并通过了
上述议案，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。鉴于联合提案人上海市
浦东新区国有资产监督管理委员会、上海浦东资产经营有限公司身份符合《公司
法》及相关规定的要求，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职
权范围，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司原董事陈倩女士因工作原因已于 2020 年 5 月 27 日向公司递交了辞职报
告，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。为切
实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东推荐黄颖健女士
为公司第八届董事会非独立董事候选人并提议将该事项作为临时提案提交公司
2019 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 18 日 下午 2 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号 27 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2019 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2019 年度董事会工作报告 √
3 公司 2019 年度监事会工作报告 √
4 公司 2019 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度财务预算报告 √
6 公司 2019 年度利润分配预案 √
7 关于续聘 2020 年度审计机构并确定其 2019 年 √
度工作报酬的议案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资 √
金进行财务性投资业务的议案
9 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的 √
议案
10 关于增补黄颖健女士为公司董事的议案 √
累积投票议案
11.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（2）人
11.01 增补王绍斌先生为第八届董事会独立董事 √
11.02 增补赵海根先生为第八届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述序号第 1-9 项的议案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届
监事会第十次会议审议并通过；上述序号第 11 项的议案已经公司第八届董事
会第十四次（临时）会议审议并通过；上述第 10 项议案为上海市浦东新区国
有资产监督管理委员会、上海浦东资产经营有限公司的临时提案，详见公司
于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 21 日以及与本公告同时披露于《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2019 年年度报告全文及摘要
2 公司 2019 年度董事会工作报告
3 公司 2019 年度监事会工作报告
4 公司 2019 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度财务预算报告
6 公司 2019 年度利润分配预案
7 关于续聘 2020 年度审计机构并确定其
2019 年度工作报酬的议案
8 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有
资金进行财务性投资业务的议案
9 关于执行新会计准则并变更相关会计政策
的议案
10 关于增补黄颖健女士为公司董事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于增补独立董事的议案
11.01 增补王绍斌先生为第八届董事会独立董事
11.02 增补赵海根先生为第八届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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