证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2020-025
哈尔滨空调股份有限公司
2020 年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第四次临时董事会会
议通知于 2020 年 5 月 28 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会
9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会
议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提
案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，敞口金额
人民币 1.00 亿元，期限一年，担保方式为保证担保。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于向中国民生银行哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
同意公司《关于向中国民生银行哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。
同意公司向中国民生银行哈尔滨分行申请综合授信业务，金额人民币 1.00
亿元，期限一年，担保方式为保证担保。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于召开 2019 年年度股东大会的提案》
同意公司《关于召开 2019 年年度股东大会的提案》。
董事会定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详
见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
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