证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2020-029
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日 13点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2019年度董事会工作报告 √
2 2019年度监事会工作报告 √
3 2019年度独立董事述职报告 √
4 2019年度财务决算报告 √
5 2019年年度报告及摘要 √
6 关于“三供一业”供电改造资产移交的议案 √
7 关于公司董事2019年度薪酬的议案 √
8 2019年度利润分配预案 √
9 2020年度财务预算报告 √
10 关于日常关联交易的议案 √
11 关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √
12 关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨 √
关联交易的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股 √
权相关事宜的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √
16 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
17.01 易国晶先生 √
17.02 朱家道先生 √
17.03 刘碧雁先生 √
17.04 简永红先生 √
17.05 杨世梁先生 √
17.06 徐建国先生 √
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
18.01 刘宗义先生 √
18.02 赵敏女士 √
18.03 李学刚先生 √
19.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 应选监事（3）人
19.01 赖远忠先生 √
19.02 付洪先生 √
19.03 刘志来先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，第五届董事会2020年第三次临时会议、第五届监事会2020年第三次临时会议，第五届董事会2020年第四次临时会议、第五届监事会2020年第四次临时会议审议通过，并于2020年4月14日、2020年5月13日、2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第15－16项
3、对中小投资者单独计票的议案：第6－8项，第10－13项，第15－19项。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项，第12－14项。
应回避表决的关联股东名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600395 盘江股份 2020/6/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年6月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部一楼C101室。
（三）登记方式
1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股票账户卡及持股凭证。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
4.以上文件报送以2020年6月28日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046,0851-88206311（贵阳）
传真：0858-3703046,0851-88206311（贵阳）
邮编：550081
联系人：李焕平（二）与会股东交通、食宿费用自理。（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于“三供一业”供电改造资产移交的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬的议案
8 2019年度利润分配预案
9 2020年度财务预算报告
10 关于日常关联交易的议案
11 关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨
12 关联交易的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
13 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股
14 权相关事宜的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
17.01 易国晶先生
17.02 朱家道先生
17.03 刘碧雁先生
17.04 简永红先生
17.05 杨世梁先生
17.06 徐建国先生
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18.01 刘宗义先生
18.02 赵敏女士
18.03 李学刚先生
19.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
19.01 赖远忠先生
19.02 付洪先生
19.03 刘志来先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董
事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
