证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-060
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 1 日和 2020 年 6 月 2 日分别召开 2020 年第一次职工代表大会和 2020 年度第
二次临时股东大会选举产生了三位监事，组成公司第七届监事会，其中包括一位
职工代表监事。公司第七届监事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 30 日以书面、
电话等方式发出，会议于 2020 年 6 月 2 日以现场表决方式召开，会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，与会监事一致推举监事余少潜先生主持本
次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》。
经与会监事充分协商，一致同意选举余少潜先生为公司第七届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。余少潜先生简历请
见附件。
公司第六届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健
康可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司
及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 2 日
附件：第七届监事会主席简历
余少潜先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。
曾任深圳市龙岗区城市建设开发总公司经理，深圳市公众高尔夫球场管理中心副
主任，深圳市龙岗体育公园管理有限公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席。现任公司监事，惠州宝鹰
宅配家居有限公司监事会主席，深圳市深国际融资租赁有限公司监事，第八届、
第九届广东省青年联合会委员，中国人民大学深圳校友企业家商会理事。
截至本公告披露日，余少潜先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份
400,000 股，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公
开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。
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