证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-032
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议通知于2020年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2020年6月1日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让江苏一汽铸造部分股权的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司将其持有的江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）10%的股权以6,000万元的对价转让给无锡惠恒产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠恒产投”）。本次交易完成后，公司持有江苏一汽铸造89.85%的股权，惠恒产投持有其10%的股权，无锡天奇精工科技有限公司持有其0.15%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（具 体 内 容 详 见 公 司 于《证 券 时 报》《上 海 证 券 报》、巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于转让江苏一汽铸造部分股权的公告》2020-033）。
2、审议通过《关于公司2016年第一期员工持股计划延期的公告》，5票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司2016年第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2022年11月2日止。
关联董事黄斌、费新毅、沈保卫、HUA RUN JIE参与本次员工持股计划，回避表决该事项。
（具 体 内 容 详 见 公 司 于《证 券 时 报》《上 海 证 券 报》、巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2016年第一期员工持股计划延期的公告》2020-034）。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年6月2日
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