证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-068
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020 年 6 月 1 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第十九次会议，本次会议通知于 2020 年 5
月 22 日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议
由监事会主席郭晓峰先生主持，公司董事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分
讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》
公司监事张红卫先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后张红卫先生将不再
担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张红卫先生辞职将导致公
司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东
中天泽控股集团有限公司推举，提名李雨华女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
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具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本项议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二〇年六月一日
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