证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2020-024
北京首钢股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年6月
23日召开2019年度股东大会，现将会议事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司七届三次董事会决议召开本次股
东大会。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年6月23日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2020年6月23日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年6月23日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2020年6月23日的9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
1
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
6.会议的股权登记日：2020 年 6 月 15 日。
7.出席对象：
（1）2020 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。
二、会议审议事项
提案一《2019年度董事会报告》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年度董事会报告》。
提案二《2019年度监事会报告》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年度监事会报告》。
提案三《2019年年度报告及年度报告摘要》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2019 年年度报
告摘要》。
提案四《2019年度财务决算报告》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年度财务决算报告》。
2
提案五《2019年度利润分配预案》
公司 2019 年合并报表可供分配利润低于母公司可供分配利润且
为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报
表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，公司 2019
年度利润分配预案为：本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公
积转增股本。
提案六《2020年度财务预算报告》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2019 年年度报告》。
提案七《关于续聘会计师事务所的议案》
提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
提案八《关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有
限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及2020年度日常关
联交易额预计情况的议案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避表
决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告》及
《北京首钢股份有限公司 2020 年度日常关联交易额预计情况的公
告》。
提案九《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避表
决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
提案十《与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务
协议》
3
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避表
决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《金融服务协议》。
提案十一《对首钢集团财务有限公司二〇一九年度风险评估
审核报告》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避表
决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《首钢集团财务公
司二〇一九年度风险评估审核报告》。
提案十二《在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险
处置预案》
该提案属于关联交易，公司控股股东首钢集团有限公司需回避表
决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《风险处置预案》。
提案十三《关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可
续期公司债券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案》
提案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债券
条件以及符合发行超短期融资券条件的说明》。
提案十四《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
提案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的预案》。
提案十五《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的
议案》
提案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的预案》。
提案十六《关于发行超短期融资券的议案》
提案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于发行超短期融资券的预案》。
4
提案十七《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次公开发行公司债券、可续期公司债券、超短期融资
券相关事宜的议案》
提案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于提请股东大会授权办理发行债务融资工具的公告》。
提案十八《关于修改章程的议案》
该提案为特别提案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于 2020
年 6 月 2 日发布的《北京首钢股份有限公司关于修改公司章程的说明》
及《北京首钢股份有限公司章程》（2020 年 6 月修订）。
提案十九《关于调整独立董事津贴标准的议案》
鉴于独立董事参与公司重大事项研究与决策事项增多，中国证监
会对独立董事在公司治理方面加大了责任，同时考虑北京地区工资水
平增长变化，在参照目前钢铁行业上市公司及北京部分国企上市公司
独立董事津贴水平的基础上，建议将公司独立董事津贴标准由每人每
年 9 万元(含税)，调整为每人每年 12 万元(含税)。
提案二十《关于调整独立董事的议案》
该提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
鉴于公司独立董事唐荻、张斌连续 6 年任期即将届满，公司拟对
上述独立董事进行调整，选举刘燊、彭锋为新的独立董事人选（简历
附后），两位人选均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。提案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《北京首钢
5
股份有限公司七届二次董事会决议公告》。
提案二十一《独立董事2019年度述职报告》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于
2020年4月24日发布的《北京首钢股份有限公司2019年度独立董事
述职报告》。
提案二十二《关于总经理2019年度薪酬兑现及2020年度薪酬
与考核分配办法的议案》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于
2020年4月24日发布的《北京首钢股份有限公司2019年年度报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会报告 √
2.00 2019 年度监事会报告 √
3.00 2019 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 2019 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度利润分配预案 √
6.00 2020 年度财务预算报告 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司
8.00 关于相关主体间关联交易的框架协议》及 2020 年度日常关 √
联交易额预计情况的议案
9.00 关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案 √
关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协
10.00 √
议
11.00 对首钢集团财务有限公司二○一九年度风险评估审核报告 √
12.00 在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案 √
关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债
13.00 √
券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案
子议案数：
14.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
（12）
6
14.01 发行规模 √
14.02 票面金额和发行价格
14.03 发行方式与发行对象 √
14.04 债券期限及品种 √
14.05 债券利率和利息支付方式 √
14.06 募集资金用途 √
14.07 增信方式 √
14.08 调整票面利率条款、赎回条款或回售条款 √
14.09 承销方式 √
14.10 上市安排 √
14.11 偿债保障措施 √
14.12 决议的有效期 √
子议案数：
15.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案
（14）
15.01 发行规模 √
15.02 票面金额和发行价格 √
15.03 发行方式与发行对象 √
15.04 债券期限及品种 √
15.05 递延支付利息权 √
15.06 强制付息事件 √
15.07 利息递延下的限制事项 √
15.08 赎回选择权 √
15.09 债券利率和利息支付方式 √
15.10 募集资金用途 √
15.11 增信方式 √
15.12 承销方式 √
15.13 上市安排 √
15.14 决议的有效期 √
子议案数：
16.00 公司关于发行超短期融资券的议案
（9）
16.01 注册规模 √
16.02 债券期限 √
16.03 发行对象 √
16.04 发行方式 √
16.05 发行利率 √
16.06 募集资金用途 √
16.07 增信方式 √
16.08 承销方式 √
16.09 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
17.00 本次公开发行公司债券、可续期公司债券及超短期融资券相 √
关事宜的议案
18.00 关于修改章程的议案 √
7
19.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投票提案
20.00 独立董事选举 应选（2）人
20.01 选举刘燊为公司独立董事 √
20.02 选举彭锋为公司独立董事 √
无需投票提案
21.00 独立董事 2019 年度述职报告
关于总经理 2019 年度薪酬兑现及 2020 年度薪酬与考核分配
22.00
办法的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
2.登记时间：2020 年 6 月 18 日、19 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点：北京市石景山区石景山路 99 号院 2 号楼三层。
4.登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到
公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份
证及股东账户卡、授权委托书登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东
账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、
公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式
登记（需在2020年6月19日16：00前送达或传真至公司，信函登记
以收到地邮戳为准）。
5.联系方式：
公司地址：北京市石景山路 99 号院 2 号楼三层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－68873028
联 系 人：刘世臣 许凡
8
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序遵
从相关规定（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
附：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
北京首钢股份有限公司董事会
2020 年 6 月 1 日
9
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
2.报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 22 选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
10
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 23 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
11
附件2：
授权委托书
本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2019 年度股东大会，兹委托_________ 先生(女
士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会报告 √
2.00 2019 年度监事会报告 √
3.00 2019 年年度报告及年度报告摘要 √
4.00 2019 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度利润分配预案 √
6.00 2020 年度财务预算报告 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢
股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架
8.00 √
协议》及 2020 年度日常关联交易额预计情况的
议案
关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的
9.00 √
议案
关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务之
10.00 √
金融服务协议
对首钢集团财务有限公司二○一九年度风险评
11.00 √
估审核报告
在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风
12.00 √
险处置预案
关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、
13.00 可续期公司债券条件以及符合发行超短期融资 √
券条件的议案
14.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 √
14.01 发行规模 √
14.02 票面金额和发行价格 √
14.03 发行方式与发行对象 √
14.04 债券期限及品种 √
12
14.05 债券利率和利息支付方式 √
14.06 募集资金用途 √
14.07 增信方式 √
14.08 调整票面利率条款、赎回条款或回售条款 √
14.09 承销方式 √
14.10 上市安排 √
14.11 偿债保障措施 √
14.12 决议的有效期 √
关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券
15.00 √
的议案
15.01 发行规模 √
15.02 票面金额和发行价格 √
15.03 发行方式与发行对象 √
15.04 债券期限及品种 √
15.05 递延支付利息权 √
15.06 强制付息事件 √
15.07 利息递延下的限制事项 √
15.08 赎回选择权 √
15.09 债券利率和利息支付方式 √
15.10 募集资金用途 √
15.11 增信方式 √
15.12 承销方式 √
15.13 上市安排 √
15.14 决议的有效期 √
16.00 关于发行超短期融资券的议案 √
16.01 注册规模 √
16.02 债券期限 √
16.03 发行对象 √
16.04 发行方式 √
16.05 发行利率 √
16.06 募集资金用途 √
16.07 增信方式 √
16.08 承销方式 √
16.09 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
17.00 士全权办理本次公开发行公司债券、可续期公 √
司债券、超短期融资券相关事宜的议案
18.00 关于修改章程的议案 √
19.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
20.00 独立董事选举 应选人数（2）人
20.01 选举刘燊为公司独立董事 √
20.02 选举彭锋为公司独立董事 √
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
14
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