证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2020-060
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2020 年 5 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2020 年 6 月 1 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农
大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公开竞拍国有土地使用权的议案》
为更好履行兵团职责使命，积极响应兵团向南发展战略，发挥集聚人口和产
业带动作用，并满足公司后续生产经营管理需要，同意公司以不超过 2,310 万元
公开竞拍位于第二师铁门关市的 97,359 平方米（约 146.04 亩）国有土地使用权
(商业金融用地)。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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2、审议通过《关于调整全资子公司天沣物产对集团物产托管费用的议案》
同意全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）
对新疆冠农集团物产有限责任公司（以下简称“集团物产”）的托管费用调整为
按集团物产营业收入的 1.34‰收取，该费用仅含天沣物产托管集团物产发生的
人员薪酬费用。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
通过对公司 2020 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核查，认为：
1、获授限制性股票的 106 名激励对象均为公司 2020 年第五次临时股东大会
审议通过的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对
象的情形。
2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划》的授予条件均以成就。
4、本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予
日的相关规定。
同意以 2020 年 6 月 1 日为授予日，以 2.72 元/股向 106 名激励对象授予 648
万股限制性股票。以上事宜已经公司 2020 年第五次临时股东大会授权董事会办
理，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联
交易的议案》
同意新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”)以向铁门关永瑞供销有
限公司（以下简称“永瑞供销”）1、支付不超过 7,250 万元的加工费（最终以
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竞拍结果及当年加工量核算为准）；2、合作经营所得利润按 8:2 分红（银通棉
业 80%，永瑞供销 20%），若竞拍加工费相同的情况下，银通棉业在竞拍时可适
当提高对永瑞供销的分红比例，提高原则为合作经营所得利润银通棉业占半数以
上，合作经营所得利润如出现亏损由银通棉业自行承担；并完全按照永瑞供销竞
拍公告要求参与竞拍。
同意竞拍成功后，银通棉业与永瑞供销签订《合作经营合同》，并按照竞拍
公告要求缴纳经营保证金。同时，为明确合作经营加工费支付和利润分配的结算
方式，双方就上述事项签订补充协议（采购合同）。签订采购合同后，预计银通
棉业 2020 年采购永瑞供销皮棉总额由 25,000 万元增加至 62,500 万元，采购永
瑞供销棉籽总额由 4,160 万元增加至 12,500 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2020 年 6 月 2 日
报备文件
公司第六届监事会第二十一次会议决议
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