冠农股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600251             股票简称：冠农股份         公告编号：临 2020-055



                     新疆冠农果茸股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2020 年 5 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2020 年 6 月 1 日以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于增补董事的议案》（候选人简历附后）
    同意增补肖莉女士为公司第六届董事会董事。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。


    (二) 审议通过《关于公开竞拍国有土地使用权的议案》

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    为更好履行兵团职责使命，积极响应兵团向南发展战略，发挥集聚人口和产业
带动作用，并满足公司后续生产经营管理需要，同意公司以不超过 2,310 万元公开
竞拍位于第二师铁门关市的 97,359 平方米（约 146.04 亩）国有土地使用权(商业金
融用地)。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       (三) 审议通过《关于确定公司 2020 年考核指标分值及新增高级管理人员 2020
年个人分管指标的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (四) 审议通过《关于调整全资子公司天沣物产对集团物产托管费用的议案》（详
见 2020 年 6 月 2 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于调整全资子公司天沣物产对集团物产托管费用的公告》，公告编号：临 2020-056）
    同意全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）对新
疆冠农集团物产有限责任公司（以下简称“集团物产”）的托管费用调整为按集团物
产营业收入的 1.34‰收取，该费用仅含天沣物产托管集团物产发生的人员薪酬费用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事刘中海先生回避表
决。


       (五) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（详见 2020 年 6
月 2 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：临 2020-057）
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年 6 月 1 日召开的 2020 年第五
次临时股东大会的授权，确认本次激励计划的授予条件已经满足，同意公司本次限
制性股票激励计划的授予日为 2020 年 6 月 1 日，同意向 106 名激励对象授予 648 万
股限制性股票，授予价格为 2.72 元/股。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：董事刘中海先生、金建霞女
士作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

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       (六) 审议通过《关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易
的议案》（详见 2020 年 6 月 2 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股
份有限公司关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的公告》，
公告编号：临 2020-058）
    同意新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”)以向铁门关永瑞供销有限
公司（以下简称“永瑞供销”）1、支付不超过7,250万元的加工费（最终以竞拍结
果及当年加工量核算为准）；2、合作经营所得利润按8:2分红（银通棉业80%，永瑞
供销20%），若竞拍加工费相同的情况下，银通棉业在竞拍时可适当提高对永瑞供销
的分红比例，提高原则为合作经营所得利润银通棉业占半数以上，合作经营所得利
润如出现亏损由银通棉业自行承担；并完全按照永瑞供销竞拍公告要求参与竞拍。
    同意竞拍成功后，银通棉业与永瑞供销签订《合作经营合同》，并按照竞拍公
告要求缴纳经营保证金。同时，为明确合作经营加工费支付和利润分配的结算方式，
双方就上述事项签订补充协议（采购合同）。签订采购合同后，预计银通棉业 2020
年采购永瑞供销皮棉总额由 25,000 万元增加至 62,500 万元，采购永瑞供销棉籽总
额由 4,160 万元增加至 12,500 万元。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事刘中海先生回避表
决。
    本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。


    (七) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》（详见 2020 年 6
月 2 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2020
年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2020-059）
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


   三、上网公告附件

    公司六届董事会二十三次会议独立董事意见；


    附件：董事候选人简历


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   特此公告。




                                  新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                           2020 年 6 月 2 日




    报备文件
   公司第六届董事会第二十三次会议决议




   附件：董事候选人简历


   肖莉，女，汉族，1979 年出生，硕士研究生。曾任天辰化工有限公司总经理助
理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业
党委书记、董事长；现任冠农股份总经理；拟任冠农股份董事。
   肖莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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