东方通信:第八届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-02 00:00:00
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 证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2020-015


                   东方通信股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十

五次会议于 2020 年 5 月 25 日发出会议通知,于 2020 年 6 月 1 日以

通讯方式召开。公司 9 名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案:

    (一) 关于调整公司董事会部分下属专业委员会委员的议案

    因公司部分董事人员变动,董事会同意对公司第八届董事会部分

下属专业委员会委员调整如下:

    (一)审计委员会:

    杨隽萍(主任)(独立董事) 张立民(独立董事) 付若琳 李 淼

    (二)战略投资委员会:

    周忠国(主任) 郭端端        李 淼


                                  1
    (三)薪酬与考核委员会:

    张立民(主任)(独立董事) 周忠国         梁 渝

     表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票      弃权票 0 票

    (二) 关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制
造基地项目的议案

    内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

编号为临 2020-017 的《东方通信股份有限公司关于在杭州市富阳区

投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的公告》。

     表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票      弃权票 0 票

    (三) 关于受让控股子公司持有股权的议案

    为落实关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、

工作部署及要求,进一步优化公司股权结构,减少公司管理层级,提

高运营效率,董事会同意公司以非公开协议转让方式受让公司控股子

公司杭州东方通信城有限公司持有的杭州启迪东信孵化器有限公司

(以下简称“启迪东信”)40%股权,受让价格以经核准备案的评估价

值为基准,预计不超过 250 万元。受让完成后,公司直接持有启迪东

信 40%的股权。

    表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票      弃权票 0 票

    特此公告。

                                    东方通信股份有限公司董事会

                                             二○二〇年六月二日

                                2

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