证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2020-029
新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2020 年 5 月 31 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告
如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2020 年 5 月 23 日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2020 年 5 月 31 日 10:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人，其中监事朱美珍以通讯表决方式
参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
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经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于批准本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨
关联交易相关审计报告、备考审计报告的议案》。
鉴于本次重组相关审计报告、备考审计报告已过有效期。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年
12 月 31 日为审计基准日对置出资产和置入资产进行了加期审计，并就置出资产
出具了审计报告（天健审（2020）7388 号），就置入资产出具了审计报告（众环
审字（2020）110116 号），就本公司出具了备考审计报告（众环审字（2020）110117
号）。本公司拟将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审
计报告作为向监管部门提交的申报材料。
补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告将刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于批准本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨
关联交易相关评估报告的议案》。
鉴于本次重组相关评估报告已过有效期。根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的评估机构坤元资产评估有限公司、
北京天健兴业资产评估有限公司以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日对置出资产
和置入资产进行了加期评估，并就置出资产出具了评估报告（坤元评报（2020）
311 号），就置入资产出具了评估报告（天兴评报字（2020）0666 号）。本公司拟
将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的评估报告作为向监管部门提交的
申报材料。
评估报告显示，置入资产和置出资产截至 2019 年 10 月 31 日的估值结果不
低于以 2018 年 12 月 31 日作为基准日的估值结果。加期评估结果仅为验证估值
基准日为 2018 年 12 月 31 日的估值结果未发生减值，不涉及调整本次交易标的
资产的估值结果及交易对价，亦不涉及变更本次资产重组方案。本次重组标的资
产的作价仍以 2018 年 12 月 31 日的评估结果为依据，本次加期评估结果不作为
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作价依据。
补充更新后的本次重大资产重组相关的评估报告将刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》。
同意公司就本次重大资产重组事项编制的《新界泵业集团股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十一日
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