皖通科技:关于独立董事辞职的公告

来源:巨灵信息 2020-06-01 00:00:00
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证券代码:002331        证券简称:皖通科技    公告编号:2020-044




                   安徽皖通科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020

年 5 月 30 日收到独立董事伍利娜女士提交的书面辞职报告。

    在疫情防控常态化条件下,伍利娜女士所在单位对出京有严格限

制措施,加之其复课后工作繁重,不适合经常到公司参加经营状况的

现场检查工作及出席各类例行会议,为保证公司独立董事切实履行相

关职责,充分发挥公司独立董事的作用,伍利娜女士向公司董事会申

请辞去独立董事职务,同时一并辞去其在审计委员会、薪酬与考核委

员会中担任的职务。辞职后,伍利娜女士将不再担任公司任何职务。

    由于伍利娜女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》等相关规定,伍利娜女士的辞职将在公司股东大会选

举出新任独立董事后生效。在此期间,伍利娜女士仍将按照有关法律、

行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员

会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工

                                 1
作。

   公司董事会对伍利娜女士在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。



   特此公告。




                                 安徽皖通科技股份有限公司

                                          董事会

                                      2020 年 6 月 1 日




                           2

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