证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-015号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年5月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年5月28日上午以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议董事长许锡忠先生授权董事、总经理张金奎先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《公司2019年度审计委员会履职报告》
五、审议通过了《公司2019年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
七、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2019 年公司实现净利润10,823,561.34元，加期初未分配利润599,701,632.34元，提取盈余公积 2,343,051.72 元,累计可供股东分配的利润为608,182,141.96元。
鉴于新型冠状肺炎疫情带来的重大不利影响，流动资金不足，公司拟不进行2019年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过了《公司2020年公司本部融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，2020年公司本部（包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、当阳正达材料科技有限公司）拟向金融机构申请新增10,000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
十一、审议通过了《公司2019年社会责任报告》
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
十三、审议通过了《关于推荐第十届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会于2020年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经征询有关方面意见，拟提名许锡忠、张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽伟、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十届董事会董事候选人。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人。
十四、审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》
公司定于2020年6月22日上午11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2019年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2020年6月16日。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020年5月30日
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