证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2020-019
东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次
会议通知于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件及电话方式送出，会议于 2020 年 5 月
29 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议召集人为监事长苏国珍先生，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019 年计提各项减值准备的专项报告》
监事会认为：公司 2019 年度计提减值准备，是公司在充分分析和评估 后确
定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公
司 2019 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会
计信息更具有合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2019
年计提各项资产减值准备的专项报告》。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1/4
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
财务决算报告》。
3、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
经审核，公司监事会认为，公司 2019 年度财务报告经中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认，公司不满足利润分配的基本条件；考虑到公司
未来资金使用计划，同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规
章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议《2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019 年
全年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关
于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。但是本次年报
审计中发现 2018 年公司临时董事会通过决议,同意为上海昱吉国际贸易有限公
司、上海贤致国际贸易有限公司向稠州银行股份有限公司融资 10 亿元提供质押
担保，由于时任相关责任人失误未及时披露。公司在 2019 年审计及自查中发现
该事项后进行了补充披露，详见公司于巨潮资讯网披露的 2020-026 号公告。监
事会将积极督促公司经营管理层深刻反思，及时进行整改，进一步规范内控管理，
同时加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司
2/4
和投资者的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
内容详见《公司 2019 年年度报告》中“第十节公司治理八监事会工作报告”
7、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限
公司 2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专
项说明》
公司 2019 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该所为本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见。监事会认为审计报告客观
的反映了本公司的状况。同意董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的非标意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就非标
意见所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续
关注非标意见事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会对
会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。
3/4
东旭蓝天新能源股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月三十日
4/4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
