证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2020-019
东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次
会议通知于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件及电话方式送出,会议于 2020 年 5 月
29 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会
议召集人为监事长苏国珍先生,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019 年计提各项减值准备的专项报告》
监事会认为:公司 2019 年度计提减值准备,是公司在充分分析和评估 后确
定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公
司 2019 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的会
计信息更具有合理性。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2019
年计提各项资产减值准备的专项报告》。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
财务决算报告》。
3、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
经审核,公司监事会认为,公司 2019 年度财务报告经中兴财光华会计师事
务所(特殊普通合伙)审计确认,公司不满足利润分配的基本条件;考虑到公司
未来资金使用计划,同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规
章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议《2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019 年
全年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关
于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为:公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》及《公司章程》等文件精神,结合自身的实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展。但是本次年报
审计中发现 2018 年公司临时董事会通过决议,同意为上海昱吉国际贸易有限公
司、上海贤致国际贸易有限公司向稠州银行股份有限公司融资 10 亿元提供质押
担保,由于时任相关责任人失误未及时披露。公司在 2019 年审计及自查中发现
该事项后进行了补充披露,详见公司于巨潮资讯网披露的 2020-026 号公告。监
事会将积极督促公司经营管理层深刻反思,及时进行整改,进一步规范内控管理,
同时加强规范运作以及内部控制管理,杜绝再出现此类违规事项,切实维护公司
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和投资者的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
内容详见《公司 2019 年年度报告》中“第十节公司治理八监事会工作报告”
7、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
经认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限
公司 2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专
项说明》
公司 2019 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所为本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见。监事会认为审计报告客观
的反映了本公司的状况。同意董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的非标意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就非标
意见所涉及的事项,采取切实可行的办法和措施,有效化解风险。监事会将持续
关注非标意见事项的推进工作,切实维护公司和全体股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会对
会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。
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东旭蓝天新能源股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月三十日
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