证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2020-066
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2020 年 5 月 28 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 5 月 28 日在公司会议
室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长吴光胜
先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华
讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于再次延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于再次延期披露 2019 年年度
报告的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2020-066
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 30 日
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