关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-070
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司2019年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 召开
的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司 2019 年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告 ， 公 司 2019 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-1,468,359,962.88 元，加上以前年度未分配利润总额 156,800,762.81 元，截至 2019
年 12 月 31 日未累计可供投资者分配利润金额为-1,311,559,200.07 元。
基于上述情况，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司
股东大会审议。
二、2019 年度不进行利润分配的原因
（一）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2019
年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发
展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2019 年度拟不进行利润分配，
确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回
报。
（二）受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，宏观经济环境以及公司业务经营在
2020 年第一季度呈现下降趋势，需要预留资金以应对疫情等不可抗力因素的影响。
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关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
综上，结合公司 2019 年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定 2019 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、董事会说明
由于截至 2019 年末公司未分配利润为负值，公司 2019 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做
出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符
合广大投资者整体利益。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈
利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考
虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公
司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3．摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年5月30日
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