证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-047
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次临时
会议于 2020 年 5 月 29 日召开，会议通知于 2020 年 5 月 23 日以邮件及传真方式下发
给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）中拟授予的部分激励对象中：1 名激励对象离职、8 名激励对象因
个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据 2020 年第二次临时股东
大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别
股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数量进行了调整。
调整后，本次激励计划授予的激励对象由 120 人调整为 111 人、授予权益总数由 8,000
万股调整为 7,960 万股。
经审核，监事会认为：本次对激励计划授予激励对象名单及权益数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草
案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后授予的激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律法规所规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。
关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《激励计划（草案）》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核
实，获授限制性股票的 111 名激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会、2020
年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别股东大会审议
通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象人员。上述 111 名激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。同时，《激励计划（草案）》规定的授予条件均已成就。
综上，监事会同意以 2020 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 111 名激励对象
授予限制性股票共计 7,960 万股。以上事宜已经 2020 年第二次临时股东大会、2020
年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别股东大会审议
通过，并授权董事会办理。
关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日
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