洲际油气：第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600759              证券简称：洲际油气            公告编号：2020-019 号



                      洲际油气股份有限公司
            第十二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事
会第九次会议于 2020 年 5 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于
2020 年 5 月 28 日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加
会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

    一、关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    受新冠疫情影响，公司油气资产所在地哈萨克斯坦实施严格的入境管制措施，
公司年审会计师团队无法前往哈萨克斯坦进行现场审计，严重影响了审计程序和
审计进度，公司预计无法于 2020 年 5 月 30 日披露 2019 年经审计年度报告。
    董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审
会计师事务所的意见，同意延期至 2020 年 6 月 30 日对外披露 2019 年经审计年度
报 告 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 2020 年 5 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）对外披露的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。
公司年审会计师事务所针对本事项，发表了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
关于洲际油气股份有限公司 2019 年度审计报告延期出具的专项说明》。
    二、关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 公司章程》
及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任万巍先生为
公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。
    万巍先生：1972 年 11 月出生，硕士研究生。2010 年至 2017 年，曾任职于
北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年至今，担任洲际油气股份有限公司董事
长特别助理；2018 年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020
年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006 年 8 月，万巍先生已取得
董事会秘书资格证书。
    万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、关于聘任罗俊群女士为公司证券事务代表的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 公司章程》
及其他有关规定，同意聘任罗俊群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期同第十二届董事会。
    罗俊群女士：1977 年 5 月生，EMBA。2007 年 12 月至 2009 年 1 月，任岳阳
恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至 2013 年 1 月，任无锡上
机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 5 月至 2016 年 7 月，任四
川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003 年 4 月，
罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。
    罗俊群女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。


    特此公告。
                                                 洲际油气股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                    2020 年 5 月 28 日

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