证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-021 号
洲际油气股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）近日收到公司
副总裁兼董事会秘书谈煊女士递交的书面辞职报告。谈煊女士因身体原因申请辞
去公司副总裁兼董事会秘书职位，不再担任公司其他职务。根据相关规定，谈煊
女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谈煊女士在担任公司副总裁兼董
事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会
对其表示衷心的感谢。
2020 年 5 月 28 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同时根据
公司董事长王文韬先生的提名，公司董事会同意聘任万巍先生为公司副总裁、董
事会秘书，任期同第十二届董事会。
万巍先生：1972 年 11 月出生，硕士研究生。2010 年至 2017 年，曾任职于
北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年至今，担任洲际油气股份有限公司董事
长特别助理；2018 年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020
年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006 年 8 月，万巍先生已取得
董事会秘书资格证书。
万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 28 日
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