证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-063
奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2020 年 5 月
29 日下午 16：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘
娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于
2020 年 5 月 25 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通
日常关联交易金额预计的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：
2020-064）。
公 司 独 立 董 事 发 表了 事 前 认 可意 见 和 独 立意 见 ， 详 见 同日 刊 登 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见
及独立意见》。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月三十日
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