证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-058
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目之一“济南安全运营中心建设项目”进行延期。根据《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，
无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 2159 号文《关于核准启明星辰
信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额 1,045,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、
会计师费、发行登记费等发行费用共计人民币 11,692,924.53 元后，募集资金净
额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金已于 2019 年 4 月 2 日全部到位，并存
入相应募集资金专用账户。前述事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《验资报告》（瑞华验字【2019】44050002 号）验证确认并已经全部存放于
募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 3
序 募集资金承诺 调整后投资总额 投资进
募投项目名称 月 31 日累计投
号 投资金额 （注 1） 度
入金额
济南安全运营中心建设
1 5,700.00 5,700.00 3,815.68 66.94%
项目
杭州安全运营中心建设
2 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00%
项目
昆明安全运营中心和网
3 络安全培训中心建设项 37,300.00 37,300.00 1,804.47 4.84%
目
郑州安全运营中心和网
4 络安全培训中心建设项 33,000.00 15,700.00 0.00 0.00%
目
重庆安全运营中心建设
5 14,825.63 10,902.80 73.54%
项目
天津安全运营中心建设
6 2,474.37 0.00 0.00%
项目
7 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
合计 104,500.00 104,500.00 31,522.95 30.17%
注 1：公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分变更募集资金用途的议案》，对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目
做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项
目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运
营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”自 2017 年 11 月起开始投资建
设，在募集资金于 2019 年 4 月到位之前，项目资金以公司自筹方式解决，公司
经营资金需求量大，使得该期间的项目资金投入受限，工程建设进度未达预期。
在募集资金到位后，公司积极推进项目建设，截至目前，已完成办公场所的购置、
装修，仍需继续投资建设。
自 2020 年 1 月中下旬以来，受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相
继出台了各项疫情防控措施，春节后复工复产出现了一定程度的延迟，对该项目
的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。
鉴于以上原因，结合目前该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将
“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的
时间延期至 2021 年 5 月 31 日。
2、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次“济南安全运营中心建设项目”延长建设期是根据客观实际情况做出的
审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发
生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的延期不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意本次在部分募投项目
实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定
可使用状态的时间进行调整。
2、监事会意见
公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：经核查，公司募集资金投
资项目“济南安全运营中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化
情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响
募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况
做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们
同意公司本次对部分募集资金项目延期。
五、备查文件
1、启明星辰第四届董事会第十一次会议决议；
2、启明星辰第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
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